SC CONLOC SA

STR. T. VLADIMIRESCU NR. 23

RM. SARAT, JUD. BUZAU

O.R.C. : J10 / 26 / 1991

CUI : RO 1167393

                                                                CONVOCARE

            In temeiul art. 117 din Legea 31 / 90 R si modificata prin Legea 441 / 2006, administratorul unic al SC “ CONLOC “ SA, convoaca :

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2022, ora 11 , in localitatea Buzau, str.             Unirii , nr. 10 ( sala de sedinte al SC INTEGRAL SA ), jud. Buzau, cu urmatoarea ordine de zi :

1. 1)Prezentarea spre dezbatere si aprobare a raportului administratorului unic pentru activitatea depusa pe anul 2021.
2. 2)Prezentarea spre aprobare a raportului comisiei de cenzori privind situatiile financiare aferente anului 2021.
3. 3)Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2021. Stabilirea dividendului.
4. 4)Aprobarea repartizarii profitului rezultat in anul 2021.
5. 5)Aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru casare.
6. 6)Dezbaterea si aprobarea B.V.C. si a programului de activitate si investitii pe 2022.
7. 7)Descarcarea de gestiune a administratorului unic, pentru activitatea depusa in anul 2021.
8. 8)Aprobarea remuneratiilor cenzorilor pe anul 2022.
9. 9)Analizarea indeplinirii obiectivelor stabilite prin contractul de administrare.
10. 10)Stabilirea retributiei lunare brute a administratorului unic.
11. 11) Se propune spre aprobare Ex-la 13.06.2022.
12. 12)Se propune spre aprobare ca data de inregistrare , data de 14.06.2022.

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor este ziua de 16.04.2022.

Unul sau mai multi actionari reprezentand,individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit a) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prevazut la lit b) a aceluias alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta , pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administatorilor , pe baza de procura speciala.

Procurile speciale de reprezentare in AGA , vor fi transmise prin posta sau depuse direct la secretariatul societatii din Municipiul Rm. Sarat, str. T. Vladimirescu nr. 23, jud. Buzau, pana la data de 24.04.2022, data transmiterii, iar un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea. Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi ridicat de la secretaratul societatii si de pe site-ul societatii conloc -sa.ro incepand cu data de 28.03.2022.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

Buletinul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 28.03.2022, de la

secretariatul societatii, intre orele 8- 16, sau de pe site-ul societatii conloc-sa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copie de pe actul de identitate, pot fi transmise, la sediul societatii, pana la data de 27.04.2022, orele 13,in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule :”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIUNARILOR DIN DATA DE 28.04.2022”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului in cadrul adunarii generale.

Documentele, materialele informative incluse pe ordinea de zi ce vor fi prezentate la adunare pot fi distribuite sau cosultate gratuit , la sediul societatii sau sau site -ul societatii , conloc-sa.ro incepand cu data de 28.03.2022 pana la data 27.04.2022.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de convocare , o a doua adunare se convoaca pentru data de 29.04.2022, in acelas loc si la aceleasi ore.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii CONLOC SA sau la nr. de telefon 0238.561763 , intre orele 8-16.

                                                    ADMINISTRATOR UNIC,

                                                         ING. POPESCU SORIN