SC CONLOC SA

STR. T. VLADIMIRESCU NR. 23

RM. SARAT, JUD. BUZAU

O.R.C. : J10 / 26 / 1991

CUI : RO 1167393

CONVOCARE

 

In temeiul art. 117 din Legea 31 / 90 , administratorul unic al SC “CONLOC “ SA, convoaca :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 08.09.2023 , ora 11 , in localitatea Rm. Sarat, str. T. Vladimirescu, nr. 23 , jud. Buzau,la sediul SC CONLOC SA, cu urmatoarea ordine de zi :

1)Aprobarea spre vanzare a terenului intravilan din str. Micsunelelor, 22, in suprafata de 7500 mp si a cladirii C6 amlasata pe acest teren, avand nr. cadastral 37686, inscris in Cartea Funciara 37686 .

 

2)Imputernicirea unei persoane sa negocieze/ sa semneze clauzele contractului/telor de vanzare- cumparare,pretul vanzarii,conditiile de plata ,precum si orice alt document necesar perfectarii vanzarii activului; sa reprezinte si sa semneze in numele societatii in fata tuturor autoritatilor, institutiilor , notari publici , banci, etc, toate documentele necesare in legatura cu vanzarea activului.

 

3) Aprobarea prelungirii liniei de credit, in valoare de 200.000 lei si garantarea acesteia cu ipoteca asupra teren si constructie, situata in strada T. Vladimirescu, nr. 23.

4) Imputernicirea persoanei care sa reprezinte si sa semneze documentele in relatia cu banca.

5) Aprobarea ca Ex-data sa fi stabilita pe 24.10.2023

6) Aprobarea ca data de inregistrare ,data de 25.10.2023

 

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor este ziua de 27.08.2023

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand,individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit a) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prevazut la lit b) a aceluias alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta , pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administatorilor , pe baza de procura speciala.

Procurile speciale de reprezentare in AGA , vor fi transmise prin posta sau depuse direct la secretariatul societatii din Municipiul Rm. Sarat, str. T. Vladimirescu nr. 23, jud. Buzau, pana la data de 04.09.2023, data transmiterii, iar un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea. Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi ridicat de la secretaratul societatii si de pe site-ul societatii conloc -sa.ro incepand cu data de 08.08.2023

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

Buletinul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 08.08.2023, de la

secretariatul societatii, intre orele 8- 16, sau de pe site-ul societatii conloc-sa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copie de pe actul de identitate, pot fi transmise, la sediul societatii, pana la data de 07.09.2023, orele 13,in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule :”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIUNARILOR DIN DATA DE 08.09.2023”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului in cadrul adunarii generale.

Documentele, materialele informative incluse pe ordinea de zi ce vor fi prezentate la adunare pot fi distribuite sau cosultate gratuit , la sediul societatii sau pe site -ul societatii , conloc-sa.ro incepand cu data de 08.08.2023pana la data 07.09.2023.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de convocare , o a doua adunare se convoaca pentru data de 09.09.2023, in acelas loc si la aceleasi ore.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii CONLOC SA sau la nr. de telefon 0238.561763 , intre orele 8-16.

 

ADMINISTRATOR UNIC,

ING. POPESCU SORIN