SC CONLOC SA

STR. T. VLADIMIRESCU NR. 23

RM. SARAT, JUD. BUZAU

O.R.C. : J10 / 26 / 1991

CUI : RO 1167393

CONVOCARE

 

In temeiul art. 117 din Legea 31 /1990 , administratorul unic al SC “ CONLOC “ SA, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23.08.2023, ora 11 , in localitatea Buzau, str. Industriei , nr. 18B ( sala de sedinte al SC INTEGRAL SA ), jud. Buzau, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea administratorului unic.

2. Desemnarea unei persoane in calitate de reprezentant al actionarilor, in vederea semnarii contractului de administrare cu administratorul ales.

3. Aprobarea Ex-data la 08.09.2023.

4. Aprobarea ca data de inregistrare , data de 09.09.2023.

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor este ziua de 11.08.2023.

Unul sau mai multi actionari reprezentand,individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit a) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prevazut la lit b) a aceluias alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta , pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administatorilor , pe baza de procura speciala.

Procurile speciale de reprezentare in AGA , vor fi transmise prin posta sau depuse direct la secretariatul societatii din Municipiul Rm. Sarat, str. T. Vladimirescu nr. 23, jud. Buzau, pana la data de 18.08.2023, data transmiterii, iar un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea. Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi ridicat de la secretaratul societatii si de pe site-ul societatii conloc -sa.ro incepand cu data de 23.07.2023.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 23.07.2023, de la secretariatul societatii, intre orele 8- 16, sau de pe site-ul societatii conloc-sa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copie de pe actul de identitate, pot fi transmise, la sediul societatii, pana la data de 22.08.2023, orele 13,in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule :”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIUNARILOR DIN DATA DE 23.08.2023”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului in cadrul adunarii generale.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala , ale persoanelor propuse pentru functia de administrator , se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele, materialele informative incluse pe ordinea de zi ce vor fi prezentate la adunare pot fi distribuite sau cosultate gratuit , la sediul societatii sau sau site -ul societatii , conloc-sa.ro incepand cu data de 23.07.2023pana la data 22.08.2023.

Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de convocare , o a doua adunare se convoaca pentru data de 24.08.2023, in acelas loc si la aceleasi ore.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii CONLOC SA sau la nr. de telefon 0238.561763 , intre orele 8-16.

 

ADMINISTRATOR UNIC,

ing. Popescu Sorin